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Conferma dell’indirizzo per il tuo contratto di accettazione delle carte
Oltre al documento d’identità e all’estratto del registro delle imprese, per il tuo contratto con TeleCash byFiserv ci serve una conferma di indirizzo aggiornata. Qui scoprirai perché è obbligatorio per legge, quali documenti accettiamo e cosa succede ai tuoi documenti.
LEGGI PRIMA QUESTO
Tre punti che determinano la tua attivazione
DI COSA SI TRATTA
Perché la tua azienda svizzera è soggetta al diritto tedesco
Se hai un contratto con TeleCash byFiserv, i tuoi pagamenti con carta vengono gestiti da Bad Homburg, in Germania. In qualità di fornitore di servizi di pagamento, TeleCash è soggetta alla vigilanza dell’Autorità federale tedesca di vigilanza sui servizi finanziari (BaFin) e, ai sensi della legge tedesca sul riciclaggio di denaro (GwG), è tenuta a identificare ogni contraente prima dell’avvio del rapporto commerciale. Non importa se la tua azienda ha sede in Germania o in Svizzera.
Ai sensi dell’art. 11 cpv. 4 LBC, per le imprese va registrato l’indirizzo della sede legale o della sede principale, mentre per le persone fisiche va registrato l’indirizzo di residenza. Questo vale quindi sia per la tua azienda che per la persona che firma il contratto. L’art. 12 della GwG stabilisce quali documenti vanno utilizzati per verificare questi dati. Dato che non sempre è possibile dimostrare l’indirizzo con i normali documenti svizzeri, abbiamo bisogno di un’ulteriore prova.
CONTESTO
Perché la carta d’identità e l’estratto del registro delle imprese non bastano
PREPARAZIONE
Quali documenti accettiamo
Mandaci uno dei seguenti documenti. Deve essere intestato a te o alla tua azienda e non deve risalire a più di tre mesi fa.
Invia subito la documentazione insieme agli altri tuoi documenti
Se ci invii contemporaneamente un documento d’identità, un estratto del registro delle imprese e una conferma dell’indirizzo, esamineremo la tua richiesta in un’unica fase. Se manca la conferma dell’indirizzo, la richiesta rimarrà in sospeso finché non verrà inviata – e la data di attivazione verrà posticipata di conseguenza.
PROTEZIONE DEI DATI
Cosa succede ai tuoi documenti
Utilizziamo i tuoi dati esclusivamente per l’identificazione prevista dalla legge e li trattiamo in modo confidenziale. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, della GwG, i dati vengono conservati per almeno cinque anni a partire dalla fine dell’anno solare in cui termina il rapporto commerciale. Per sapere come trattiamo i tuoi dati in generale, consulta la nostra Informativa sulla privacy per i rivenditori.
Basi giuridiche
Non sei sicuro che il tuo documento sia adatto?
Qui trovi tutte le informazioni in forma sintetica in un opuscolo informativo. Se il tuo documento risale a più di tre mesi fa, è intestato a un altro nome o non hai nessuno dei documenti giustificativi indicati, contattaci prima di inviare qualsiasi cosa. Ti aiuteremo a capire qual è la soluzione più adatta al tuo caso.
L’obbligo di identificazione deriva dalla legge tedesca sul riciclaggio di denaro e si applica ai contratti gestiti tramite TeleCash byFiserv. SwiPay agisce da intermediario nel contratto in qualità di partner di acquisizione indipendente. Questa pagina fa parte del Centro assistenza di SwiPay e non sostituisce in alcun modo una consulenza legale.
